Проблеми формування системи фінансового моніторингу в банківській сфері України
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Науковий вісник Херсонського державного університету
Abstract
У статті «Проблеми формування системи фінансового моніторингу в банківській сфері України» проведено дослідження сучасного стану фінансового моніторингу в банківській сфері України. Окреслено основні проблеми, з яким стикаються банки при організації фінансового моніторингу з метою протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Запропоновано удосконалення діючої нормативної бази із врахуванням міжнародних вимог, схеми ідентифікації клієнта та виявлення підозрілих операцій, враховуючи ризик-орієнтований підхід.
Description
Citation
Стечишин Т. Б. Проблеми формування системи фінансового моніторингу в банківській сфері України / Т. Б. Стечишин // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. - № 8. – С.183-187.