Організаційно-аналітичні засади проведення фінансового моніторингу в банках України

Abstract

У статті розглянуті роль і місце банків у здійсненні фінансового моніторингу з метою протидії легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом; проаналізовано вітчизняну нормативно-правову базу щодо фінансового моніторингу в банку. За результатами дослідження обґрунтовано тлумачення поняття «фінансовий моніторинг в банку», cформульовані актуальні пропозиції та напрямки вдосконалення цього процесу в банках України. In the article was considered the role and place of banks in financial monitoring in order to counter legalization of funds from crime; analyzed the national normative legal foundations for financial monitoring in the bank. According to the study were proposed interpretation of the concept "financial monitoring of the bank", were proposed offers and directions of improvement of this process in banks Ukraine.