Інституційне забезпечення розслідування фінансових злочинів та боротьби з фінансуванням тероризму в контексті зміцнення економічної безпеки держави: досвід Литви

Abstract

Досліджено досвід Литви в контексті інституційного забезпечення розслідування фінансових злочинів та боротьби з фінансуванням тероризму. Зазначено, що установи, відповідальні за фінансові розслідування, які активно формуються протягом останніх років в країнах Європейського Союзу, у своїй діяльності зорієнтовані на надання найвищого рівня захисту та зміцнення економічної безпеки держави. Закцентовано увагу на тому, що Литва активно зміцнює своєї позиції в контексті інституційного забезпечення розслідування фінансових злочинів та боротьби з фінансуванням тероризму. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення розслідування фінансових злочинів та боротьби з фінансуванням тероризму Литви та ЄС. Сформульовано висновки щодо сучасного стану та рівня ефективності системи інституційного забезпечення розслідування фінансових злочинів та боротьби з фінансуванням тероризму в Литовській Республіці. The article is devoted to the study of Lithuania’s experience in the context of institutional support for financial crimes investigation and combating the terrorism financing. Institutions responsible for financial investigations that have been actively forming in recent years in the European Union countries are oriented towards providing the highest level of protection and strengthening the country’s economic security. Lithuania actively strengthens its position in the context of institutional support for financial crimes investigation and combating the terrorism financing. The article analyzes the legal and regulatory framework for financial crime investigating and combating the terrorism financing in Lithuania and the EU. The conclusions about the current state and level of effectiveness of the institutional support system for financial crimes investigation and combating the financing of terrorism of the Republic of Lithuania are formulated.