Фінансова розвідка

Abstract

Навчальний посібник висвітлює фундаментальні засади та сучасні реалії функціонування інституту фінансової розвідки в національному та міжнародному вимірах. Окреслено сутність, особливості та значення фінансової розвідки, її правові засади та місце в системі антикорупційних заходів. Розкрито діяльність міжнародних організацій та співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації протиправних доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. Розглянуто міжнародні стандарти у сфері протидії легалізації (відмивання) протиправного майна. Окрему увагу приділено фінансовому моніторингу в умовах воєнного стану. Розкрито типології та сучасні схеми відмивання коштів отриманих протиправним шляхом, ризик-орієнтований підхід у сфері ПВК/ФТ та механізм міжвідомчої взаємодії підрозділу фінансової розвідки з правоохоронними та розвідувальними органами. Для викладачів і студентів закладів вищої освіти, а також усіх, кого цікавлять сучасні проблеми фінансової розвідки.