Міжнародне співробітництво у фінансових розслідуваннях – формування основних елементів

Abstract

Проалізовано процес формування міжнародної системи протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму (далі – ПВК/ФТ). У контексті захисту цілісності міжнародної фінансової системи обґрунтовано власне бачення терміна «фінансові розслідування», виокремлено в міжнародно-правових договорах норми права, які, на його думку, формували у світової спільноти усвідомлення особливостей проблематики відмивання коштів, закладали основи міжнародної системи ПВК/ФТ та визначали напрямки міжнародного співробітництва у цій сфері. The article analyzes the process of formation of an international system for combating money laundering and terrorist financing (hereinafter – AML/CFT). In the context of protecting the integrity of the international financial system, the author substantiates his own vision of the term «financial investigations», highlights the norms of law in international legal treaties, which, in his opinion, formed the world community’s awareness of the peculiarities of the problem of money laundering, laid the foundations of the international AML/CFT system and determined the directions of international cooperation in this field.