Інститути громадянського суспільства як суб'єкти боротьби із фінансовими злочинами

Abstract

В статті розглянуто законодавчі права інститутів громадянського суспільства щодо взаємодії із державою. Досліджено влив фінансови злочинів на функціонування й розбудову держави, а також можливиості впливу інститутів громадянського суспільства на виявлення та розкриття фінансових злочинів. Охарактеризовано діяльність Державної служби фінансового моніторингу щодо виявлення й опрацювання інформації ризикових фінансових операцій та співпраця її із іноземними підрозділами фінансових розслідувань. Визначено найбільш популярні країни у яких знаходяться суб'єкти із підозрілою репутацією щодо здійснення фінансових операцій.. Наголошено, що саме кадровий й ресурсний потенціал інститутів громадянського суспільства сприятиме виявленню операцій із відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом. Також визначено, що легалізація злочинних доходів – це фінансовий злочин, що посягає на встановлений порядок здійснення фінансових операцій, а отже, й на інтереси держави. The article considers the legislative rights of civil society institutions to interact with the state. The influence of financial crimes on the functioning and development of the state, as well as the possibility of the influence of civil society institutions on the detection and detection of financial crimes has been studied. The activity of the State Financial Monitoring Service on detection and processing of information of risky financial transactions and its cooperation with foreign divisions of financial investigations is described. The most popular countries in which there are entities with a suspicious reputation for financial transactions are identified. It is emphasized that the human and resource potential of civil society institutions will contribute to the detection of money laundering operations. It is also determined that the legalization of criminal proceeds is a financial crime that encroaches on the established procedure for conducting financial transactions, and hence on the interests of the state.