Проблеми формування системи фінансового моніторингу в банківській сфері України

Simple item page
dc.contributor.authorСтечишин, Тетяна Богданівна
dc.date.accessioned2016-10-06T19:31:39Z
dc.date.available2016-10-06T19:31:39Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractУ статті «Проблеми формування системи фінансового моніторингу в банківській сфері України» проведено дослідження сучасного стану фінансового моніторингу в банківській сфері України. Окреслено основні проблеми, з яким стикаються банки при організації фінансового моніторингу з метою протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Запропоновано удосконалення діючої нормативної бази із врахуванням міжнародних вимог, схеми ідентифікації клієнта та виявлення підозрілих операцій, враховуючи ризик-орієнтований підхід.uk_UA
dc.identifier.citationСтечишин Т. Б. Проблеми формування системи фінансового моніторингу в банківській сфері України / Т. Б. Стечишин // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. - № 8. – С.183-187.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3604
dc.publisherНауковий вісник Херсонського державного університетуuk_UA
dc.subjectфінансовий моніторингuk_UA
dc.subjectфінансовий контрольuk_UA
dc.subjectвідмивання грошейuk_UA
dc.subjectбанківська системаuk_UA
dc.subjectсуб’єкт первинного фінансового моніторингуuk_UA
dc.titleПроблеми формування системи фінансового моніторингу в банківській сфері Україниuk_UA
dc.title.alternativeProblems of formation of financial monitoring in the banking sector Ukraineuk_UA
dc.title.alternativeПроблемы формирования системы финансового мониторинга в банковской сфере Украиныuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Проблеми формування системи фінансового моніторингу в банківській сфері України.pdf
Size:
383.43 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
2.37 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections

Статті